Assemblea n.1

Si convoca mediante comunicazione ufficiale l’assemblea del direttivo AFAP ONLUS, nei locali della sede in Largo Cervignano 19.A,
il giorno 1 febbraio 2008, alle ore 20.30

Presidente assemblea : Daniela Mannu
Segretario verbalizzante: Ferruccio Bomben
Sono presenti
Daniela Mannu,Ferruccio Bomben,Zozzolotto Rita,Comingio GIna,De Marchi Monica.

Assente giustificata: Stefania Ferreri

Ordine del giorno:

Parte 1- Competenze del consiglio direttivo
Elezione del presidente e del tesoriere
Parte2- Discussione sulle convenzioni da firmare
Discussione su eventuali progetti da attuare
Delibera attività approvate

Ore 20.45 inizia la discussione.

Parte 1
Competenze del consiglio direttivo
Art. 18 Competenze del consiglio direttivo

• 18.1 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per adempiere ai compiti attribuitigli dal presente statuto e per conseguire
  gli scopi dell’associazione.
• 18.2 Il consiglio direttivo può delegare poteri al presidente ed ad altri suoi componenti, individualmente, congiuntamente,
  disgiuntamente, costituendo comitati, di cui determinano le norme di funzionamento.
• 18.3 Sono di competenza del consiglio direttivo:
  a) l’elezione nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua costituzione da parte dell’assemblea ordinaria, del presidente
  dell’AFAP Onlus e del tesoriere;
  b) la cura ed il conseguimento dell’oggetto sociale dell’AFAP Onlus;
  c) l’attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la realizzazione del programma di attività approvato dalle assemblee
  stesse;
  d) la gestione del patrimonio sociale;
  e) l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’AFAP Onlus;
  f) la preparazione e la presentazione all’assemblea ordinaria del conto consuntivo, corredato da una relazione illustrativa;
  g) l’esercizio delle altre funzioni che gli vengono attribuite dall’assemblea;
  h) l’ammissione dei nuovi soci.

Elezione del Presidente, si leggono i compiti del presidente

Art. 9 Rappresentanza e poteri di firma

• 9.1 Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione in ogni sede; la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, in
  qualunque grado; in caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo.
  Il presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e può aprire e gestire per conto della stessa
  uno o più conti correnti per l’amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque
  importo.

Art. 19 Competenze del presidente

• 19.1 Sono di competenza del presidente:
  a) la rappresentanza legale dell’AFAP Onlus;
  b) la convocazione e la presidenza delle assemblee e delle riunioni consiliari;
  c) la sovrintendenza alla verbalizzazione e all’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;?d) il controllo e la
  tenuta del registro inventario dei beni e delle scritture contabili.
  e) ogni altra funzione prevista dal presente statuto.

Elezione del Tesoriere, si leggono i compiti del Tesoriere

Art. 20 Competenze del tesoriere

• 20.1 Il tesoriere coadiuva il presidente nell’amministrazione dei beni dell’associazione.
• 20.2 Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli provvede
  all’erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall’associazione, nonché all’incasso delle
  quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore della stessa. All’interno
  del consiglio direttivo egli coadiuva il presidente nella corretta tenuta dei libri contabili e associativi. Il suo mandato si
  esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

Si procede alla votazione
Viene eletto presidente dell’AFAP ONLUS Daniela Mannu
con voti favorevoli all’unanimità
Viene eletto Tesoriere dell’AFAP ONLUS Ferruccio Bomben
con voti favorevoli all’unanimità

Data Pordenone 1 febbraio 2008
Presidente Segretario dell’assemblea
verbale sottoscritto da tutti i presenti

Parte 2.
Discussione sulle convenzioni da sottoscrivere da parte del presidente e del o programma delle attività sociali :

1. Convenzione CISL-Ufficio Badanti
Tariffe servizio badanti CISL 2007 importi in euro

Favorevoli – Sfavorevoli

2. Convenzione UVD Poli: ambulatorio di riabilitazione neurologica dotato di neurologo che fa visite a domicilio e di psicologa specializzata nella riabilitazione cognitiva di persone con problemi neurologici.
Favorevoli

3. Stabilire l’importo della quota associativa per l’anno 2008
vengono proposte 3 modalità di iscrizione
Famiglie e familiari: 10 €
Sostenitori: 26 €
Amici consapevoli: 100€
Si comunica inoltre l’apertura del nuovo conto presso al Banca di credito cooperativo di Pordenone. Antonio Barato, Socio Fondatore, si è fatto carico dei 95 € del costo di apertura. Il conto viene indicato come a costo zero, Ferruccio ha verificato questa informazione per presentare un primo bilancio preventivo.
Il conto dà i seguenti vantaggi: nessuna spesa, adesione come soci (ci daranno 3 quote come soci della banca), abbiamo
diritto ad usufruire dei servizi della fondazione San Pietro e Paolo gratis, in primis le fotocopie e la stampa dei materiali quali pieghevoli e locandine.
C/C:24435 ABI: 08356 CAB: 12500
IBAN:
IT24B0835612500 000000024435
Favorevoli

4. Proposta e firma convenzione con ASS.6, per essere coinvolti in eventuali progetti che riguardano il nostro oggetto sociale.
Favorevoli

5. Partecipazione alle riunioni del Tavolo anziani, nei vari ambiti, in base alle possibilità di ciascuno: Daniela e Monica hanno partecipato fin ora a quello di Pordenone. Dobbiamo cercare di partecipare a quello di Sacile, San Vito, Azzano Decimo, Spilimbergo. Nel tavolo pordenonese stiamo lavorando sulla gestione della Help Line e dello sportello informativo.
Favorevoli

6. Ri-Attivazione dei gruppi di mutuo aiuto con scadenza precisa. Daniela:”A mio avviso dobbiamo sentire di più gli associati ma ci vuole una persona che si faccia carico di tenere i fili con le persone e di organizzare i gruppi cercando di coinvolgere il più possibile tutti. Anche Stefania va motivata di più. Dobbiamo individuare nuove strategie“.
La persona individuata è Rita Zozzolotto
Favorevoli

7.Servizio infermieristico pressioni, colesterolo, glicemia.
Gina si è resa disponibile a continuare con la rilevazione delle pressioni così come fin ora fatto.
Osservazioni: Daniela Mannu e Ferruccio Bomben:”dobbiamo valutare la situazione economica di AFAP Onlus, per attivare analisi del colesterolo e glicemia e procedere ad attivare convenzioni con la Croce Rossa. Propongo che sia Gina Comingio con Monica de Marchi e Rita Zozzolotto a seguire la cosa. Ovvero cercare fondi e/o organizzare domeniche o giornate con i tavoli della croce rossa presso la nostra sede. p.s. i provini vengono pagati o sono offerti, la AFAP ha dei costi? ”
Favorevoli

8.Partecipazione a riunioni in ambito di progetti già in atto:
Progetto Memofilm: Cineteca di Bologna
Progetto Micro aree: ASS1, Triest
Progettto Leonardo: ASS1, Trieste
Progetto memento Ass Ictus Pordenone se approvato
Favorevoli

9. Presentazione di progetti autonomi dell’associazione.
Daniela Mannu sta creando rete con associazioni che lavorano nello stesso ambito e propone di partecipare ad un Daphne III con una ricerca sulla violenza percepita da parte dei-delle familiari in associazione con ADL Verteneglio e gruppo di Mutuo Aiuto di Nova Gorica.
Capofila si è resa disponibile l’Università di Padova tramite la Portogruaro Campus. L’ASS 1 di Trieste ci ha proposto una cosa simile ma sul programma INTERREG.
Propongo di approfondire.
Favorevoli

10. Iscrizione al registro regionale delle ONLUS, e a tutti i registri utili per raggiungere il nostri obiettivi.
Rimandata

11. Analisi dei costi passivi globali previsti per l’ anno 2.008 quali affitti, riscaldamento, energia elettrica, event. pulizie, cancelleria, spese bancarie ed altre eventuali vengano individuate nel corso dell’assemblea.
Firma convenzione Locali di Largo Cervignano 19/A, ovvero la sede, valutare con attenzione un analisi costi benefici.
L’alternativa è spostare la sede legale a casa di qualcuno di noi ed utilizzare la sala della BCC per le riunioni. Ma forse possiamo accordarci con altre realtà per dividere le spese; in ogni caso il contratto scade a marzo 2008.
Favorevoli

In base alle votazioni fatte si delibera quanto segue:
Parere favorevole per le attività ci cui a i punti………………………………………….
Parere sfavorevole per le attività ci cui a i punti………………………………………….
Si rimanda la discussione per i punti ……………………………………………………….
Osservazioni………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Data Pordenone 1 febbraio 2008
Presidente Segretario dell’assemblea
verbale originale  di totali pagine 3 ( parte1+ parte 2) sottoscritto da